• 搜索历史

热门搜索

注册
获取验证码
登录
我已阅读并接受 用户协议

找回密码

获取验证码
登录

绑定手机

获取验证码
绑定
我已阅读并接受 用户协议
分析 2018-07-11 16:45 浏览量:1800

比特币洗钱仍在"盛行" 防范犯罪势在必行

随着比特币的暴涨,各种打着"数字货币"旗号的山寨币甚至"传销币"不断出现,今年的情况尤其严重。

比特币诞生于 2009 年,最初的比特币毫无价值,甚至连充当游戏币都显得累赘。但今年以来,随着比特币的暴涨,各种打着"数字货币"旗号的山寨币甚至"传销币"不断出现。

同时,因为比特币是一种以区块链为基础的"数字货币",拥有去中心化(不依靠某个政府)和匿名性的特点,吸引了一大批拥趸--同时,也正是因为这些特点,频频被犯罪分子利用。

记者了解到,近日,印度国会指控古吉拉特邦执政党利用比特币交易设洗钱骗局,涉案金额高达7.26亿美元。据悉,该案或涉及印度人民党(BJP)领导人,但对此指控BJP予以反驳,并表示他们是"反对党肮脏伎俩"的受害者。

国会发言人Shaktisinh Gohil称,BJP一直在利用比特币交易进行洗钱,国家警察虽然已经发现了这个骗局,但其中的头目已经潜逃。另外,BJP利用此前的"去货币化"政策来掩盖他们的洗钱行为,目前正利用比特币继续清洗资金,并勒索该州的富人。

不止是因为全球其他国家也面临着这些问题。最近有研究报告显示,日本黑社会组织Yakuza已进入数字货币领域,涉嫌利用bitFlyer数字货币交易平台的KYC政策漏洞洗钱。

对此日本金融厅(FSA)表示,近期有用户举报bitFlyer取款服务存在异常,取款申请在提交八日后才得到确认,这极有可能和Yakuza的洗钱行为有关。目前,bitFlyer已对平台的部分操作做了延迟处理,以便进一步侦查和检测可疑账户的非法活动。

而在国内也早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》(下文称"通知")。当时通知还特别提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。

但防范利用比特币进行洗钱犯罪的风险,不能仅仅只依靠国家相关监管机构的监管与防范,各类提供比特币服务、交易的互联网平台更应该要承担起相应的责任,对于在其网站进行交易行为的用户加强验证登记,确保将利用比特币实施洗钱行为的风险降到最低,从而保护相关社会群众的资金安全,保障国家金融秩序的稳定。

本文来源: 春天财经
声明:本文由入驻亚投财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表亚投财经赞同其观点或证实其描述。

发表评论

发布
请先 登录 / 注册 后参与评论

回复 
取消 回复
回复
回复
取消 回复
展开更多 (剩余{{cmList[i].children.length-item.children.length}}条回复)

4小时前

主流货币涨跌榜播报

根据【亚投财经】数据显示,过去24h主流货币变化情况如下:CVC最新价0.84元,涨幅3.67%;XEM最新价0.64元,涨幅3.09%;XRP最新价3.64元,涨幅2.44%;BTS最新价0.79元,涨幅1.6%;STEEM最新价6.83元,跌幅-2.11%;STORJ最新价1.8元,跌幅-2.53%;SNT最新价0.26元,跌幅-4.44%;SMT最新价0.12元,跌幅-8.5%。

4小时前

AQUA与CoinMex达成战略合作

据官方消息,CoinMex数字资产交易所与区块链内容生态项目AQUA达成战略合作,将为后者提供智能锁仓、资管、支付、钱包等服务。AQUA旨在打造内容生态价值社区,运用Aqua chain(基础设施+双层通证经济体系)、AQUA world(去中心化的内容价值生态社区)、Aqua exchange(ip资产撮合平台)、Aqua open platform(开放平台)四大开放式经济生态,重塑内容生态价值链。据官方数据,AQUA第一个落地项目“淘淘课”用户数达数百万。

4小时前

GAEA币币交易平台首发GT/BTC 和GT/ETH交易对

GAEA(GMEX.IO)区块链资产衍生品交易平台今日确认,币币交易将于10月中下旬上线,并将首发GT/BTC,GT/ETH交易对。 GAEA合约交易平台自9月16日上线以来,BTC及ETH的定期合约交易异常活跃,交易用户数及交易金额持续高速增长。

4小时前

华为云区块链产品总监:区块链还不适合用在交易频次很高的方面

今日在中部区块链大会上,华为云区块链产品总监刘再耀提到,区块链核心技术有四种,分别是分布式共享账本、共享算法、加密算法和智能合约。他认为,区块链还不适合用在交易频次很高的方面,但可以用于与数据真实性、价值转移相关的场景。他提到,公有云是区块链很好的载体,应用场景是价值核心,能够依托区块链平台加速创新,另外,区块链平台BCS的核心是隐私保护、交易性能和多链平台互通。

4小时前

阿里巴巴副总裁徐子沛:未来个人数据将保存在公共区块链上

阿里巴巴副总裁徐子沛在他的新书《数文明》中写道:通证经济来临,区块链技术正日臻完善,未来一个人的数据很可能并不保存在大型互联网公司,而是保存在一个公共的区块链上,这些企业使用我们的数据都必须经过我们的同意,被区块链记录。我们目前所见证的数据革命,还远远没有结束,如果真要说结束,那也只是一个序曲的结束。

0
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角“分享”按钮