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分析 2018-07-11 16:45 浏览量:1800

比特币洗钱仍在"盛行" 防范犯罪势在必行

随着比特币的暴涨,各种打着"数字货币"旗号的山寨币甚至"传销币"不断出现,今年的情况尤其严重。

比特币诞生于 2009 年,最初的比特币毫无价值,甚至连充当游戏币都显得累赘。但今年以来,随着比特币的暴涨,各种打着"数字货币"旗号的山寨币甚至"传销币"不断出现。

同时,因为比特币是一种以区块链为基础的"数字货币",拥有去中心化(不依靠某个政府)和匿名性的特点,吸引了一大批拥趸--同时,也正是因为这些特点,频频被犯罪分子利用。

记者了解到,近日,印度国会指控古吉拉特邦执政党利用比特币交易设洗钱骗局,涉案金额高达7.26亿美元。据悉,该案或涉及印度人民党(BJP)领导人,但对此指控BJP予以反驳,并表示他们是"反对党肮脏伎俩"的受害者。

国会发言人Shaktisinh Gohil称,BJP一直在利用比特币交易进行洗钱,国家警察虽然已经发现了这个骗局,但其中的头目已经潜逃。另外,BJP利用此前的"去货币化"政策来掩盖他们的洗钱行为,目前正利用比特币继续清洗资金,并勒索该州的富人。

不止是因为全球其他国家也面临着这些问题。最近有研究报告显示,日本黑社会组织Yakuza已进入数字货币领域,涉嫌利用bitFlyer数字货币交易平台的KYC政策漏洞洗钱。

对此日本金融厅(FSA)表示,近期有用户举报bitFlyer取款服务存在异常,取款申请在提交八日后才得到确认,这极有可能和Yakuza的洗钱行为有关。目前,bitFlyer已对平台的部分操作做了延迟处理,以便进一步侦查和检测可疑账户的非法活动。

而在国内也早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》(下文称"通知")。当时通知还特别提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。

但防范利用比特币进行洗钱犯罪的风险,不能仅仅只依靠国家相关监管机构的监管与防范,各类提供比特币服务、交易的互联网平台更应该要承担起相应的责任,对于在其网站进行交易行为的用户加强验证登记,确保将利用比特币实施洗钱行为的风险降到最低,从而保护相关社会群众的资金安全,保障国家金融秩序的稳定。

本文来源: 春天财经
声明:本文由入驻亚投财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表亚投财经赞同其观点或证实其描述。

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